18万多人被骗涉案金额高达1。31亿元的骗局

　　做点轻松的手工活
　　就能至少日赚100元
　　多交入职费还能晋升管理层
　　这样的好事
　　心动之前可要擦亮双眼
　　金玉其外
　　内里却隐藏着一个上亿元的阴谋
　　轻松的兼职
　　2018年，方某梅偶然间在网上看到一则兼职招聘信息，说是做手工活就可以赚钱，她立刻动了心。
　　公司设置了三个档次的‘入职费’，兼职488元、代理688元、总代988元，做代理可以通过招收新人拿提成，差不多可以拿到新加入人员‘入职费’的60左右；如果做总代，除了可以拿提成，还可以在招收满100个新人后晋升为组长，承担一定的管理职责，每月领固定工资。方某梅交代。
　　方某梅交了988元的入职费用，准备大赚一笔。
　　交了入职费没几天，她就收到了公司寄来的手工活半成品，包括手珠、鞋垫、抱枕等。按照公司招聘时的说法，她只要用针线将鞋垫、抱枕上的图案绣出来，然后将成品寄回公司，就可以得到报酬。
　　事实并非如此。
　　鞋垫和抱枕很难绣，就算我一直不间断绣，也要4到5天才能绣完一双鞋垫。如果把公司寄来的半成品全部绣完，需要不间断绣一个多月，而报酬只有100多元。方某梅交代。原来公司是故意把非常难绣的半成品寄给他们，目的就是让他们无法完成，为领取报酬设置障碍。
　　发给被害人的半成品
　　被害人詹某对此深有感触，在公司发布的招聘广告中，需要做的手工活都是非常容易的，而实际收到的半成品非常难绣。我尝试了一下，估计一个月都绣不完，投入和回报明显不划算。但由于被骗金额不大，詹某没有选择报警。
　　走向高层的道路
　　当方某梅发现绣手工活无法赚到钱后，她开始招聘新人。
　　会发一些广告，内容一般是‘手工活简单易做，在家就能赚钱，随机发货简单手工’等。方某梅交代，1个月我就招满了100人，除了可以拿每个新人‘入职费’的提成，还晋升为组长，每月有2000元固定底薪。
　　当上了组长后，就有了一定的管理职责。组长会把交完入职费的兼职人员拉到群里，每天在群里发结算、支付报酬的图片，以此制造其他兼职人员都赚钱的假象。其实这些图片都是假的，是PS合成的，目的就是为了让他们觉得完不成手工活是自己个人的原因，不是公司的原因，防止他们报警。方某梅交代。
　　由于方某梅善于管理，到了2018年底，她已经成为了公司的高管，主要工作变成了研发产品、研究话术、提升团队业绩、应对负面舆情等。
　　针对被害人可能提出的问题，方某梅等人会事先准备话术，让讲课老师把话术发到客服群中，以便统一回复。有时候方某梅等人也会研究新的产品，比如鞋垫特别难绣，大家的意见很大，就要用有其他难绣的手工活去替代鞋垫。最终，方某梅成为犯罪集团中仅次于闫某志、李某丽的重要人物。
　　诱骗加盟费，东窗事发
　　2019年6月9日，浙江省嘉兴市嘉善县公安局罗星派出所接到报案，报案人称自己在做手工兼职工作过程中共支付1388元后，对方就再也联系不上。浙江省嘉兴市嘉善县公安局于2019年6月11日立案。随后，警方陆续抓捕了闫某志、李某丽和方某梅，并进行讯问。
　　2021年2月8日，浙江省嘉兴市人民检察院指控三人犯诈骗罪，向浙江省嘉兴市中级人民法院提起公诉。
　　法院经审理认为，2018年以来，被告人闫某志、李某丽以非法占有为目的，招募被告人方某梅等人，先后以领航国际、尚美工艺和新创电商公司名义，在微信朋友圈等网络平台推广手工活，宣称入职后可无限期领取手工活，虚构手工活简单易做、日赚百元的事实，伪造虚假收入照片，诱骗被害人交纳加盟费。
　　被害人交纳加盟费后，被告人闫某志、李某丽、方某梅等人利用拖延结算、发货时间，延长被害人回货周期、加大手工活难度等手段，迫使被害人放弃完成手工活或者继续领取手工活，从而达到非法占有加盟费的目的。被害人寄回的车挂、鞋垫、钻石画及珠串等手工活成品，堆放在陕西、安徽等地的仓库内，未进行正常的销售活动。被告人闫某志、李某丽等人还通过设立组长群、高层群等大量微信工作群对诈骗活动进行管理，设置组长、高层助理、高层等职务管理诈骗人员。
　　2018年1月至案发，被告人闫某志、李某丽等人通过上述方式累计诈骗18万余人次，累计诈骗金额达1。31亿余元。被告人方某梅累计诈骗金额达1。27亿余元，获取违法所得62。5万余元。
　　公司办公场所
　　2021年8月9日下午，浙江省嘉兴市中级人民法院对这起涉案金额高达1。31亿余元的诈骗案一审公开宣判。
　　犯罪集团首要分子、主犯闫某志被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；主犯李某丽、方某梅分别被判处有期徒刑十四年、十二年，剥夺政治权利四年、二年，并处罚金。犯罪集团其他被告人另案处理。
　　普法时间
　　《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
　　被告人闫某志、李某丽、方某梅等人以非法占有为目的，组建诈骗犯罪集团，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其中被告人闫某志、李某丽涉及诈骗金额1。31亿余元，被告人方某梅涉及诈骗金额1。27亿余元，其行为均已构成诈骗罪。
　　被告人闫某志系犯罪集团首要分子、主犯，依法应当按照集团所犯全部罪行处罚。被告人李某丽、方某梅在共同犯罪中，地位、作用显著，均系主犯，应按其组织、领导或参与的全部犯罪论处。被告人方某梅到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。法院遂依法作出上述判决。