otc市场是什么意思（OTC市场怎么操作）

　　otc市场是什么意思（OTC市场怎么操作）
　　Overview概述彭博社（Bloomberg）报道称，根据TABBGroup的研究，2018年4月每日场外交易市场（OTC）规模在2。5亿至300亿美元之间。相比之下，根据Coinmarketcap的数据显示，加密货币交易所每天的交易额约为150亿美元。
　　但由于缺乏真实有效的数据统计，各类报告的数量相差很大。Bravecoin。com在2018年4月报道称，每日场外交易的交易量是交易所规模的3倍。TABBGroup估计，OTC市场的日交易额为120亿美元，而DigitalAssetResearch声称OTC市场的日交易额为2。5亿美元。
　　人们普遍认为，加密货币的场外日交易量远远大于交易所交易量，但鉴于市场的不透明性，这部分信息不可能完全被证实。那么，这个神秘的OTC交易市场究竟是什么呢？Report报告什么是OTC市场？
　　场外交易市场（OvertheCounter）也叫做柜台交易市场或简称OTC市场，通指在交易所场外进行的交易。OTC市场最早起源于20世纪初美国的证券市场，那时候美国已经有很多投资者通过银行或券商的柜台买卖这些证券，柜台交易因此而得名。上世纪80年代，金融衍生品的OTC市场迅速兴起。90年代，以能源为首的大宗商品衍生品的场外交易也逐步得以发展。
　　来源：Medium
　　进一步来说，比特币市场的OTC定义更为简单，一句话来讲就是：除了在交易所进行的比特币交易都可以被称为OTC交易。
　　OTC交易不只是少数人偶尔进行的交易，真实的市场交易量已经非常可观，根据Forbes的统计，每周至少有数万个比特币是以OTC方式完成交易的，不仅个人与个人之间在进行交易，连专业机构也经常参与OTC交易，纽约比特币交易所itBit公司进行的场外交易每周达到数千个BTC。
　　为什么会存在OTC市场？OTC主要存在主要是由于以下几点原因
　　交易所缺乏流动性加密货币交易所的订单中流动性较低。场外交易有利于推动大宗交易订单，以寻找市场流动性。根据业内人士透露，国内排名前十的做市商基本控制了90的交易所流动性。而主流比特币交易所每秒交易次数仅为0。6次。也就是说，每两秒才有一次比特币交易撮合而成。
　　价格保护和匿名性场外交易有利于移动大订单，避免影响价格，如1000BTC。订单深度不会像在交易所那样显示出来。另外，交易所严格的实名认证，让有些灰色的比特币需求只能寻求场外交易，美国一些用户需要用比特币在地下网站赌博、购买处方药甚至黑市交易，也不希望自己的比特币来源被跟踪，这些需求最终会通过OTC交易方式进行释放。
　　避免交易所的交易限制大多数加密货币交易所都有交易限制。例如，Coinbase将每天的购买量限制在25，000美元以内。Kraken只允许用户每天取款2500美元，每月取款20000美元。Circle规定的提现限额为每周3000美元。
　　换一种角度来看，OTC经纪商通过解决流动性，价格保护和匿名性以及绕过交易限制这三种方法，为洗钱者提供了一个自由洗钱的天堂。
　　那么问题就来了，因为公共区块链的透明性，比特币的交易并不是能够完美隐藏的。事实上，当今市场上几乎没有任何加密货币能够在发送、接收和消费加密货币时隐藏身份。可是为什么洗钱者仍旧能够通过OTC市场存在，OTC市场究竟是如何帮助洗钱者绕过监管的呢？在讨论这些之前，我们需要先介绍一下OTC的交易模式，才能弄清楚他们是如何钻的空子。
　　OTC的交易模式主要买家和卖家
　　目前比特币OTC市场中的主要玩家是：
　　对冲基金、一些小的资产管理公司、家族办公室